合肥晶合集成电股份2025年各种证件证书代办半年度募集资金存放与实际使
（2）代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（正在证券市场上市）》（法规第571章）（以下简称“《证券及期货》”）的授权联交所将下列文件的副本送交证监会存档？。
具体刊行体例将由股东会授权董事会及其授权人士按照、监管机构核准或存案及市场确定。
（1）代表公司做出以下载列于A1表格中的许诺、声明和确认（若是联交所对A1表格做出点窜，则代表公司按照点窜后的A1表格的要求做出响应的许诺、声明和确认）。
本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市》等相关、行规、部分规章、规范性文件和《合肥晶合集成电股份章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，会议决议、无效。
③如公司证券得以正在联交所上市，按照《证券及期货》第7（1）及7（2）条，公司须将公司或其代表向或其证券持有人所做或所发出的若通知、陈述、或其他文件副本向证监会存档。按照《证券及期货》第7（3）条，公司一经其将该等文件递交联交所，即授权联交所可代其向证监会递交该等文件。
9、按关部分、监管机构或证券买卖所的要求及相关核准或存案文件，对股东会审议通过的取本次刊行并上市相关的决议内容做出响应点窜，但根据相关律例和监管必需由股东会审议的点窜事项除外。
11、授权董事会及其授权人士，向包罗公司注册处正在内的机构及监管机关递交及收取取本次刊行并上市相关的文件（包罗但不限于变动公司秘书，公司正在的次要停业地址、公司正在接管法式文件及通知的代办署理（如需）的相关文件等），并打点相关签订文件的核准、登记或存案手续及需要或合宜的其他事宜。
①正在公司任何证券正在联交所从板上市期间的任何时间，恪守并通知公司的董事、监事（若有）和控股股东一直恪守不时生效的《上市》的全数；正在整个上市申请过程中，确认已恪守，并将继续恪守，并已通知公司的董事、监事（若有）和控股股东其有义务恪守，提交或促使代表公司提交给联交所的所有材料必需正在所有严沉方面均精确、完整，且不具有性或性；确认A1表格中的所有消息和随附提交的所有文件，正在所有严沉方面均精确、完整，且不具有性或性。
13、上述授权应包罗正在董事会及其授权人可能酌情认为合当令，对相关内容进行点窜、调整或弥补的、签订任何相关的文件以及向任何相关部分进行申请的。
注2：公司终止“微器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”并将该项目募集资金投向变动至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，此处“调整后投资总额”不含“微器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”募集资金现实转出时的利钱收入。
经中国证券办理委员会于2022年5月9出具的《关于同意合肥晶合集成电股份初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，合肥晶合集成电股份（以下简称“公司”）初次向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）501,533,789股。公司每股刊行价钱19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除刊行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.元。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于规画刊行H股股票并正在结合买卖所上市相关事项的提醒性通知》（通知编号：2025-049）。
注：募集资金存放专项账户的存款余额不包含期末尚未赎回的用于现金办理的闲置募集资金500,000,000.00元。详见本专项“三、半年度募集资金的现实利用”之“（四）对闲置募集资金进行现金办理，投资相关产物”。
2023年6月21，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，别离审议通过了《关于利用根基存款账户、银行电汇及信用证等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司正在确保不影响募投项目扶植和募集资金利用打算以及确保公司一般运营的前提下，利用根基存款账户、银行电汇及信用证等体例领取募投项目部门款子，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券买卖所（）披露的《晶合集成关于利用根基存款账户、银行电汇及信用证等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的通知》（通知编号：2023-006）。
②就公司上市申请而存档及提交的材料及文件，包罗由公司的参谋及代办署理代表提交的材料及文件，公司确认联交所及证监会均可不受地查阅该等材料及文件，并基于此，联交所将被视为已履行上述正在相关材料及文件被存档及提交时代表公司将该等材料及文件向证监会存档的义务。
同意提名邱文生先生为第二届董事会非董事候选人；提名陈铤先生为公司第二届董事会董事候选人；任期自公司2025年第一次姑且股东会审议通过之起至第二届董事会任期届满之止。并同意调整公司第二届董事会特地委员会名称及构成。
公司于2024年12月30召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部门募投项目并变动募集资金至其他募投项目标议案》，董事会同意本次终止募投项目“微器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元（含现金办理收益及利钱收入，现实金额以资金转出当专户的募集资金余额为准）变动投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司办理层及其授权人士正在股东会审议通过本次事项后打点开立募集资金公用账户及签订募集资金专户存储监管和谈等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份对本领项出具了无的核查看法，该事项已于2025年5月28经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券买卖所（）披露的《晶合集成关于终止部门募投项目并变动募集资金至其他募投项目标通知》（通知编号：2025-002）、《晶合集成2024年年度股东会决议通知》（通知编号：2025-030）。
14、正在董事会及其授权人士已就本次刊行并上市做出任何上述步履及步调的下，核准、确认及逃认该等步履及步调，并具体打点取本次刊行并上市相关的其他事务。
本次新增估计的常联系关系买卖是根据公司及子公司取联系关系一般出产运营和营业成长需要发生的，是一般、的经济行为。上述联系关系买卖遵照公开、公允、的准绳，订价公允合理，不存正在损害公司及公司股东特别是中小股东好处的，不会对公司运营及性发生影响。
公司2025年半年度募集资金现实利用对照表详见本专项附件1《募集资金利用对照表》。
1、组织实施股东会审议通过的本次刊行并上市方案，按照本次刊行并上市境相关部分、监管机构、证券买卖所等（包罗但不限于中国证监会、证监会、联交所、中国证券登记结算无限义务公司、公司注册处等）的看法，并连系市场对本次刊行并上市方案及相关议案内容进行点窜、完美并组织具体实施各种证件证书代办，包罗但不限于：确定具体的H股刊行规模、刊行价钱（包罗币种、价钱区间和最终订价）、刊行时间、刊行体例、刊行对象、配售比例、计谋配售、基石投资、超额配售事宜、募集资金具体投向和具体利用打算及其他取本次刊行并上市方案实施相关的事项；核准缴纳需要的上市费用，包罗但不限于初次上市费用；通过上市费用估算、发布正式、申请表格（若有）和取本次刊行并上市相关的其他通知。
合肥晶合集成电股份（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月28以现场和通信相连系的体例正在公司会议室召开，会议通知于2025年8月22以电子邮件体例送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并掌管，应加入本次董事会会议的董事9名，现实加入本次董事会会议的董事9名，全体监事列席会议。
经审议，董事会同意各种证件证书代办，为深化公司全球化计谋结构，提拔公司国际化品牌抽象，多元化公司融资渠道，进一步提拔公司焦点合作力，公司拟刊行境外上市外资股（H股）股票并申请正在结合买卖所（以下简称“联交所”）从板挂牌上市（以下简称“本次刊行并上市”）。
同意礼聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政和内部审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司办理层或其授权人士按照市场及现实工做量确定相关办事费用。
公司2025年半年度及摘要的编制和审议法式合适相关律例和《公司章程》等，公允地反映了公司2025年半年度的财政情况和运营等事项。半年度编制过程中，未发觉公司参取半年度编制和审议的人员有违反保密的行为。董事会全体包管公司2025年半年度披露的消息实正在、精确、完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
公司于2025年6月26召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金弥补流动资金的议案》，同意公司将募投项目“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”予以结项，并将结余募集资金35,323.63万元（未包含尚未收到的银行利钱收入、现金办理收益，现实结余资金以资金转出当计较的该项目募集资金残剩金额为准）用于补司流动资金。公司监事会对上述事项颁发了明白的同意看法，保荐机构中国国际金融股份对本领项出具了无的核查看法，该事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券买卖所（）披露的《晶合集成关于部门募投项目结项并将结余募集资金弥补流动资金的通知》（通知编号：2025-033）。
本议案中《内部审计轨制》《会计师事务所选聘轨制》曾经第二届董事会第十二次审计委员会审议通过，部门公司管理轨制尚需提交公司股东会审议。
同意打消公司监事会、变动运营范畴及修订《公司章程》，提请股东会授权公司办理层或其授权人士打点变动运营范畴以及修订《公司章程》涉及的变动登记及存案等具体事宜。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于召开2025年第一次姑且股东会的通知》（通知编号：2025-054）。
7、核准将本次董事会决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的参谋核证后，递交给中国证监会、证监会、联交所和任何其他监管机构，和/或经要求，发给其他相关各方和包罗保荐人正在内的参取本次刊行并上市项目标专业参谋。核证、通过和签订招股仿单等将向联交所及公司注册处呈交的文件及公司备查文件等。
经审议，董事会同意，基于本次刊行并上市需要，公司将根据《公司条例》（法规第622章）相关，同意公司向公司注册处申请注册为“非公司”，并授权董事会及董事会授权人士代表非公司处置取本次刊行并上市相关事项。
10、授权董事会按照需要授权相关人士具体打点取本次刊行并上市相关的全数事务，签订及正在其可能酌情认为合当令，对本次刊行并上市相关文件做出点窜、调整或弥补并核准相关事项。
本次刊行由全体协调人组织承销团承销。具体承销体例由股东会授权董事会及其授权人士及按照国际本钱市场情况等和境监管部分审批进展及其他相关确定。
董事会同意提请股东会授权、确认及逃认公司董事会及其授权人士正在股东会审议通过的本次刊行并上市框架、准绳和决议无效期内，零丁或配合全权处置取本次刊行并上市相关的所有事项，包罗但不限于！
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成2025年度提质增效沉专项步履方案的半年度评估》。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处置取本次H股股票刊行并上市相关事项的议案》
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于修订H股刊行并上市后合用的＜公司章程（草案）＞及制定、修订相关内部管理轨制的通知》（通知编号：2025-050）。
本次刊行的刊行价钱将正在充实考虑公司现有股东好处、投资者接管能力以及刊行风险等下，按照国际老例，通过订单需乞降簿记建档，按照本次刊行并上市时国本钱市场、参照可比公司正在国市场的估值程度，采用市场化订价体例，由股东会授权董事会及其授权人士和全体协调人（为其本身及代表承销商）配合协商确定。
非董事及董事候选人资历曾经第二届董事会第三次提名委员会审议通过，补选非董事和董事事项尚需提交公司股东会审议。
容诚会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本次公开辟行的资金到位进行了审验，并于2023年4月26出具了《验资》（容诚验字[2023]230Z0099号）。
（二十二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放取现实利用的专项＞的议案》
同意对2025年度投资打算进行中期调整，具体项目施行需依公司办理轨制逐案经董事会审议通事后方可施行。表决：9票同意；0票弃权；0票否决。
截至2025年6月30，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理的余额为670,776,197.70元，此中170,776,197.70元为协定存款，500,000,000.00元为券商收益凭证。期采办的券商收益凭证明细如下。
本次刊行的H股股票拟申请正在联交所从板挂牌上市。公司将正在股东会决议无效期内（即经公司股东会审议通过之起24个月或同意耽误的其他刻）选择恰当的机会和刊行窗口完成本次刊行并上市，具体刊行时间将由股东会授权董事会及其授权人士按照国际本钱市场情况、境监管部分的审批、存案进展及其他相关决定。
8、正在股东会审议核准的范畴内按照上市申请审批和存案过程中部分、监管机构或证券买卖所的相关看法、公司运营及现实需求等对募集资金用处进行调整（包罗但不限于调整及确定具体投向及利用打算，对募集资金投资项目标选择、挨次及投资金额做个体恰当调整，确定募集资金项目标投资打算进度、主要性排序，签订本次募集资金投资项目运做过程中的严沉合同，按照招股仿单的披露确定超募资金的用处（如合用）等）。具体募集资金用处及投向打算以公司H股招股仿单最终版的披露为准。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于打消监事会、变动运营范畴、修订＜公司章程＞及修订、制定部门担理轨制的通知》（通知编号：2025-045）。
（4）除联交所书面核准外，上述授权不得以任何体例点窜或撤回，而联交所有绝对酌情权决定能否赐与相关核准。别的，公司须许诺会签订联交所为完成上述授权所需的文件。
同意2025年9月16召开公司2025年第一次姑且股东会，本次股东会将采用现场投票及收集投票相连系的表决体例召开。
③若是因呈现任何变化，而导致（a）正在A1表格或随附提交的上市文件草稿中载列的任何材料，或（b）正在上市申请过程中向联交所提交的任何材料，正在任何严沉方面不精确或不完整，且具有性或性，公司将正在可行下尽快通知联交所！
公司本次刊行并上市事宜需取得中国证券办理委员会、联交所和证券及期货事务监察委员会等相关部分、监管机构或证券买卖所的存案、核准和/或核准。
董事会核查了2025年度“提质增效沉”步履方案的实施和结果，同意《公司2025年度提质增效沉专项步履方案的半年度评估》的制定。
本次刊行体例为公开辟售及国际配售新股。公开辟售为向投资者公开辟售，国际配售则向合适投资者资历的国际机构投资者配售。按照国际本钱市场的老例和，国际配售可包罗但不限于：（1）根据美国1933年《证券法》及其批改案项下144A（或其宽免）于美国境内向及格机构投资者进行的发售；和/或（2）根据美国1933年《证券法》及其批改案项下S条例进行的美国境外刊行；和/或（3）其他境外及格市场的刊行。
①按照《证券及期货》第5（1）条，公司须将上市申请的副本向证监会存档。按照《证券及期货》第5（2）条，公司授权联交所，正在公司将上市申请相关的文件递交于联交所存档时，由联交所代表公司将所有该等材料同步转交于证监会存档！
12、打点本次刊行并上市完成后所刊行股份正在联交所上市畅通事宜以及恪守和打点《上市》所要求的其他事宜。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成2025年半年度募集资金存放取现实利用的专项》（通知编号：2025-053）。
⑤于恰当时间按照《上市》第9.11（35）至9.11（39）条的合用向联交所提交所需的文件；以及。
提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次刊行并上市的目标，按照境、律例、证券监管及规范性文件的变化、境机构和监管机构的要求取及本次刊行并上市现实，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和点窜（包罗但不限于对文字、章节、条目、生效前提、注册本钱、股权布局等进行调整和点窜），并正在本次刊行并上市完成后，对其内容做出响应调整和点窜，向公司登记机构及其他相关部分打点变动登记、审批或存案等事宜（如涉及）。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于修订H股刊行并上市后合用的＜公司章程（草案）＞及制定、修订相关内部管理轨制的通知》（通知编号：2025-050）。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成2025年半年度》和《晶合集成2025年半年度摘要》。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于2025年半年度计提资产减值预备的通知》（通知编号：2025-048）。
为本次刊行并上市之目标，按照《上市》等相关要求，同意公司对本次刊行并上市后的各董事类型确定如下：施行董事：蔡国智、朱才伟；非施行董事：陆勤航、陈小蓓、郭兆志、邱文生（以股东会选举通过为前提）；非施行董事：安广实、蔺智挺、陈铤（以股东会选举通过为前提），上述董事类型自公司本次刊行的H股股票正在联交所挂牌上市之起生效。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于补选董事及董事、调整董事会特地委员会名称及构成的通知》（通知编号：2025-046）。
4、正在不本议案上述第一点、第二点及第三点所述的一般脾气况下，按照联交所的相关，代表公司核准及通过联交所上市申请表格（及其后续修订、更新、沉续和从头提交）（以下简称“A1表格”）及其相关文件（包罗但不限于相关宽免申请函）的形式取内容（包罗所附许诺），代表公司核准保荐人当令向联交所提交A1表格、招股仿单草稿及《上市》要求于提交A1表格时提交的其它文件、消息及费用，代表公司签订A1表格及所附许诺、声明和确认，对A1表格及其相关的文件做出任何恰当的点窜，并于提交该表格及相关文件时。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于礼聘H股刊行并上市审计机构的通知》（通知编号：2025-051）。
公司于2025年4月28召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响公司募投项目实施和资金平安的下，利用不跨越人平易近币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金办理，利用刻自本次董事会审议通过之起12个月内，正在上述额度和刻内，资金可滚动利用，现金办理到期后将至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券买卖所（）披露的《晶合集成关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知》（通知编号：2025-023）。
公司已按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《初次公开辟行股票注册办理法子》《上市公司募集资金监管》《上海证券买卖所科创板股票上市（2025年4月修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做（2025年5月修订）》等相关的要求制定了《合肥晶合集成电股份募集资金办理轨制》，对募集资金实行专户存储轨制，对募集资金的存放、利用、项目实施办理各种证件证书代办、投资项目标变动及利用的等进行了。
经审议，董事会同意，按关律例的，正在取得本次刊行并上市的相关核准、存案后，公司将正在董事会及其授权人士决定的期，按照正式刊发的H股招股仿单所载条目及前提，向合适伙历的投资者刊行H股股票并正在联交所从板挂牌上市。公司正在本次刊行并上市后转为境外募集股份并上市的股份，成为正在上海证券买卖所和联交所两地上市的公司。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于打消监事会、变动运营范畴、修订＜公司章程＞及修订、制定部门担理轨制的通知》（通知编号：2025-045）。
同意公司根据《中华人平易近国证券法》《中华人平易近国保守国度奥秘法》《中华人平易近国档案法》《境外上市办理法子》及《关于加强境内企业境外刊行证券和上市相关保密和档案办理工做的》等相关、律例及规范性文件的，并连系公司现实，制定了公司《境外刊行证券上市保密及档案办理轨制》。
基于本次刊行并上市需要，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上市》等相关、律例、规范性文件，同意对本次董事会修订后的《公司章程》及相关议事进行修订，构成本次刊行并上市后合用的《合肥晶合集成电股份章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《股东会议事（草案）》《董事会议事（草案）》。
截至2025年6月30，公司利用根基存款账户、银行电汇及信用证等体例累计领取了募投项目所需资金共计1,197,066,617.76元，以募集资金1,092,862,010.04元进行了等额置换，残剩104,204,607.72元待置换。
公司2025年半年度计提资产减值预备，合适《企业会计原则》及相关会计政策的，合适公司的现实。
本议案中《内部审计轨制（草案）》《会计师事务所选聘轨制（草案）》曾经第二届董事会第十二次审计委员会审议通过，部门公司管理轨制尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于同意公司正在进行非公司注册、正在设立次要停业地址及委任正在接管法式文件及通知书送达的授权人士议案》。
本次刊行体例为公开辟售及国际配售。公开辟售部门将按照认购者的无效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准按照认购者正在公开辟售部门无效申请的股份数目而有所分歧各种证件证书代办，但应按照《结合买卖所证券上市》（以下简称“《上市》”）指定（或获宽免）的比例。正在恰当的下，配发股份也可通过抽签体例进行，即部门认购者可能会获配发比其他申请认购不异股份数目标认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开辟售部门的比例将按照《上市》以及联交所刊发的《新上市申请人指南》的机制厘定，并将按照其的超额认购倍数设定“回拨”机制（如合用）。如设定“回拨”机制，公司也能够按照《上市》、《新上市申请人指南》和发售时的具体规模向联交所申请“回拨”机制的宽免。国际配售部门占本次刊行的比例须按照《上市》以及《新上市申请人指南》的而厘定，并将按照最终确定的公开辟售部门比例（经回拨后，如合用）来决定。国际配售部门的配售对象和配售额度将按照累计订单并充实考虑各类要素来决定，包罗但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的主要性和正在过去买卖中的表示、投资者下单的时间杭州证书制作、订单的大小、价钱的度、预演的参取程度、对该投资者后市行为的估计等。正在国际配售中，正在合适相关律例及联交所要求的前提下，准绳大将优先考虑基石投资者（若有）、计谋投资者（若有）和机构投资者。正在不答应就公司的股份提出要约或进行发卖的任何国度或司法管辖区，本次刊行并上市的相关通知不形成发卖公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出采办公司股份的要约。公司根据《上市》及法下第32章《公司(清盘及杂项条则)条例》的要求刊发正式H股招股仿单后，方可发卖公司股份或接管采办公司股份的要约（基石投资者（若有）除外）。
本次刊行的对象为合适相关前提的参取公开辟售的投资者、参取国际配售的国际投资者、根据境内相关有权进行境外证券投资的境内及格投资者（QDII）及境内经核准的或者律例答应的其他能够进行境外投资的投资者。
本次刊行的股票为正在联交所从板挂牌上市的H股，均为通俗股，以人平易近币标明面值，以外币认购，每股面值为人平易近币1元。
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务各种证件证书代办。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于添加2025年度常联系关系买卖估计的通知》（通知编号：2025-047）。
（二十三）审议通过《关于＜公司2025年度提质增效沉专项步履方案的半年度评估＞的议案》。
④正在证券买卖起头前，向联交所呈交《上市》第9.11（37）款要求的声明（F表格（刊载于监管表格））。
经审议，董事会同意，公司本次刊行并上市所得的募集资金正在扣除刊行费用后，将用于（包罗但不限于）：工艺手艺研发升级、制程平台产物研发、智能工场等项目和营运资金及一般用处。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士正在经股东会核准的募集资金用处范畴内按照上市申请核准和存案过程中项目审批及投资进度、监管机构相关看法、公司运营及现实需求等对募集资金用处进行调整（包罗但不限于调整及确定具体投向及利用打算，对募集资金投向项目标选择、挨次及投资金额做个体恰当调整，确定募集资金项目标投资打算进度，签订本次募集资金投资项目运做过程中的严沉合同，按照H股招股仿单的披露确定超募资金的用处（如合用）等）。具体募集资金用处及投向打算以经董事会及其授权人士核准的H股招股仿单最终稿的披露为准。
5、核准、签订上市申请及联交所要求公司签订的其他相关上市及股票刊行之文件，包罗但不限于：核准、签订及核证招股仿单验证笔记及义务书等文件；核准公司签订对保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次刊行并上市事宜向联交所及证监会提交A1表格及其他取本次刊行并上市相关的文件以及授权保荐人代表公司取相关监管机构就本次刊行并上市联络和沟通以及做出任何所需的步履（包罗但不限于，代表公司取联交所就其对于本次刊行并上市提出的问题取事项做出沟通）；代表公司就监管机构对A1申请提出的问题草拟、点窜、议定、签订（如需）及提交答复；授权董事会及其授权人士因应《上市》第3A.05条的向保荐人供给该条项下上市刊行人须向保荐人供给的协帮，以便保荐人实行其职责。
按照上海证券买卖所及相关的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份以及募集资金专户所正在银行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》，对募集资金实行专户办理。上述监管和谈明白了各方的和，取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。截至2025年6月30，《募集资金专户存储三方监管和谈》获得了切实履行。
公司对募集资金进行了专户存储取专项利用，及时履行消息披露。《晶合集成2025年半年度募集资金存放取现实利用的专项》合适《上市公司募集资金监管》以及公司《募集资金办理法子》等相关，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的，不存正在违规利用募集资金的景象。
《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事（草案）》《董事会议事（草案）》正在提交股东会审议通事后，将于公司本次刊行的H股股票自结合买卖所从板挂牌上市之起生效。正在此之前，除还有修订外，公司现行《公司章程》及其附件《股东会议事》《董事会议事》继续无效。
按照本次刊行并上市的需要，同意将本次刊行并上市相关决议的无效期确定为自该等决议经公司股东会审议通过之起24个月。若是公司已正在该等无效期内取得相关监管机构（包罗中国证监会、证监会、联交所）对本次刊行并上市的存案/核准文件，则决议无效期从动耽误至本次刊行并上市完成。
2、正在其认为需要或恰当的下草拟、点窜、签订、递交及刊发招股仿单（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书、国际发售通函及其他申报文件；核准盈利及现金流预测事宜；草拟、点窜、签订、施行、中止及终止任何取本次刊行并上市相关的和谈（包罗但不限于任何保荐人兼全体协调人聘用和谈、全体协调人聘用和谈（如合用）、本钱市场中介人和谈、承销和谈、参谋和谈、投资和谈（包罗基石投资和谈）、H股股份登记处和谈、FINI和谈、订价和谈、公司秘书委任和谈、其他中介机构聘用和谈（如境律师、行业参谋、印刷商、公关公司、审计师、内控参谋、合规参谋等中介机构和谈、企业办事公司聘用和谈（若有）、收款银行和谈等）、宽免申请、合同（包罗但不限于董事（包罗非施行董事）办事合同、高级办理人员聘用和谈）、招股文件或其他需要向保荐人、中国证监会、证监会、联交所等出具的许诺、确认、授权以及任何取本次刊行并上市相关的其他主要合同、和谈、许诺、契据、函件文本或其他取本次刊行并上市实施相关的文件；聘用、解除或改换联席公司秘书、担任取联交所沟通的两名授权代表及代表公司正在接管送达的法式文件的代办署理人；礼聘保荐人、承销团（包罗全体协调人、全球协调人、簿记办理人、牵头经办人、本钱市场中介人等）、财政参谋、合规参谋、商标律师（若有）、境律师和审计师、内控参谋、印刷商、公关公司、收款银行及其他取本次刊行并上市相关的中介机构；代表公司取境机构和监管机构（包罗但不限于中国证监会、证监会及联交所以及其他相关行业从管部分等）进行沟通以及做出相关许诺、声明、确认及/或授权；核准及签订验证笔记以及义务书，决定取本次刊行并上市相关的费用、发布正式及一切取上市招股相关的通知；大量印刷招股仿单、红鲱鱼招股书、国际发售通函以及申请表格（若有）；核准刊行股票证书及股票过户以及正在本次刊行并上市相关文件上加盖公司公章等；核准通过联交所的电子呈交系统（E-SubmissionSystem）上传相关上市及股票刊行之文件；向地方结算申请地方结算及交收系统（CCASS）准入并递交和出具相关文件及许诺、确认和授权；打点审批、登记、存案、核准、同意、相关非公司注册、商标及学问产权注册（如需）以及注册招股仿单等手续；按照监管要求及市场老例打点公司董事、监事（如涉及）、高级办理人员义务安全及招股仿单义务安全采办相关事宜；按照《上市》第3.05条的委任授权代表做为公司取联交所的次要沟通渠道；以及其他取本次刊行并上市相关的事项。
公司于2024年5月31召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响公司募投项目实施和资金平安的下，利用不跨越人平易近币20亿元（含本数）闲置募集资金进行现金办理，利用刻自董事会审议通过之起12个月内，正在上述额度和刻内，资金可滚动利用。具体内容详见公司于上海证券买卖所（）披露的《晶合集成关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知》（通知编号：2024-034）。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于续聘会计师事务所的通知》（通知编号：2025-052）。
经审议，董事会同意，正在获得股东会核准《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处置取本次H股股票刊行并上市相关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等取本次刊行并上市相关议案的根本上，进一步授权公司董事长、董事会秘书做为董事会授权人士（可转授权）行使该议案授予的，具体打点本次刊行并上市相关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的取本次刊行并上市相关的事务，授权刻取《授权议案》所述授权刻不异。
（3）代表公司许诺签订联交所为完成上述授权所需的文件，上述所有文件送交存档的体例由联交所不时指定。
经审议，董事会同意，为兼顾公司现有股东和将来H股股东的好处，正在扣除公司于本次刊行并上市之前按照、律例及《公司章程》的、并经公司股东会审议核准的拟股利后，公司本次刊行并上市前的结存未利润由本次刊行并上市后的全体新老股东按照其于本次刊行并上市后的持股比例配合享有。
正在合适联交所要求的最低刊行比例、最低持股比例、最低自正在畅通比例或要求（或获得宽免）的前提下，连系公司本身资金需求及将来营业成长的本钱需求确定刊行规模，本次刊行的H股股数不跨越本次刊行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予国际承销商（可由全体协调人全权及绝对酌情行使）或其代表按照其时的市场，选择不跨越前述H股刊行股数的15%的超额配售权。最终刊行数量、刊行比例由股东会授权董事会及其授权人士按关律例、买卖所杭州证件制作、境监管机构核准/存案及市场确定。
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担义务。
具体内容详见公司同披露于上海证券买卖所（）的《晶合集成关于打消监事会、变动运营范畴、修订＜公司章程＞及修订、制定部门担理轨制的通知》（通知编号：2025-045）。
注1：“截至期末累计投入金额”包含：间接投入募集资金项目标金额；以募集资金置换事后投入项目标自筹资金金额；利用根基存款账户、银行电汇及信用证等体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额；超募资金弥补流动资金金额，超募资金回购公司股份金额。
15、授权刻为本议案经股东会审议通过之起24个月。若是公司已正在该等无效期内取得相关监管机构对本次刊行并上市的核准文件，则授权无效期从动耽误至本次刊行并上市相关手续打点完毕之。
基于本次刊行并上市需要，同意礼聘容诚（）会计师事务所做为本次刊行并上市的审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司办理层决定其最终审计费用，打点并签订相关办事和谈等事项。
（十二）审议通过《关于就公司刊行H股股票并上市修订＜公司章程（草案）＞及相关议事（草案）的议案》。
同意聘用朱才伟先生及叶翠媚（YipChuiMei）密斯担任联席公司秘书，并委任朱才伟先生及叶翠媚（YipChuiMei）密斯担任公司于《上市》第3.05条下的授权代表。
6、按照境、律例及规范性文件的变化、境机关、监管机构及证券买卖所等的要求取及本次刊行并上市现实，对经股东会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件、其它公司管理轨制进行调整和点窜，并正在本次刊行并上市完毕后，对公司章程中涉及注册本钱和股本布局的内容做出响应调整和点窜；正在本次刊行前和刊行完毕后根据相关向境相关部分、监管机构（包罗但不限于中国证监会、市场办理部分）打点相关前述文件的核准、变动登记或存案手续，并按照境相关、律例及规范性文件正在相关登记机关打点H股股票登记事宜。
3、按照股东会审议通过的本次刊行并上市方案，草拟、点窜、签订、施行、完成并向本次刊行并上市事宜相关的境相关机关、监管机构、证券买卖所等（包罗但不限于中国证监会各种证件证书代办、证监会、联交所、中国证券登记结算无限义务公司、公司注册处、地方结算以及其他相关行业从管部分）组织或小我提交各项取本次刊行并上市相关的申请、备忘录、、材料、反馈或答复（书面或口头）或其他所有需要文件并正在相关文件上加盖公章，以及打点取本次刊行并上市相关的审批、登记、存案、核准或同意等手续，代表公司取监管机构进行沟通并做出相关许诺、声明、确认及/或授权；并做出其认为取本次刊行并上市相关的必需、得当或合适的行为及事项。
期内公司按关、律例、规范性文件的和要求利用募集资金，不存正在募集资金利用及办理的违规景象，对募集资金利用及时、实正在、精确、完整地进行了披露。
为合理并办理公司董事、高级办理人员的办理风险和风险，按照境外相关、律例及规范性文件并按照行业老例，同意公司投保董事、高级办理人员的义务安全及招股仿单义务安全（以下合称董责险）。同时，提请股东会授权董事会及其授权人士按照《上市》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关和市场老例，并参考行业程度打点董责险采办的相关事宜。